东莞银行合肥分行违法遭罚 国际收支统计申报业务违规

中国经济网北京12月4日讯国家外汇管理局安徽省分局近日公布的行政处罚决定书（皖汇检罚〔2020〕12号）显示，东莞银行股份有限公司（简称“东莞银行”）合肥分行存在未按照规定进行国际收支统计申报的行为。 　　上述行为违反了《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》（汇发〔2015〕27号）附件第三条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，国家外汇管理局安徽省分局对其责令改正，给予警告，处罚款3万元人民币。 　　中国经济网查询发现，东莞银行是经中国人民银行批准，在东莞市登记注册的股份制商业银行，成立于1999年9月。 　　相关规定： 　　《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》第三条：境内银行应督促和指导境内居民和境内非居民进行申报，履行审核及发送国际收支统计申报相关信息等职责，确保申报数据的及时性、准确性和完整性。 　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款： 　　（一）未按照规定进行国际收支统计申报的； 　　（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的； 　　（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的； 　　（四）违反外汇账户管理规定的； 　　（五）违反外汇登记管理规定的； 　　（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 　　以下为原文：