SWIFT发布《追踪资金走向》报告 解析大规模网络盗窃洗钱手法

　　日前，SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际商业和技术咨询公司联合发布《追踪资金走向》报告，详述复杂的钱骡、幌子公司和加密货币网络，解析犯罪分子在网络攻击后如何从金融系统中窃取资金。

　　该报告重点剖析了洗钱活动的策略和手段，不法分子如何获取流动性金融资产并避免后续的资金追查。通过分析网络犯罪分子得手后进行资金“兑现”的手段，帮助SWIFT全球社群中的11000多家金融机构、市场基础设施和企业更好地主动防御。

　　SWIFT联合BAE Systems对洗钱流程的要素进行调查，这也是SWIFT客户安全计划（CSP）的一部分。 CSP通过一系列措施（包括强制控制、情报共享和行业见解）持续帮助金融社群增强其网络防御能力。

　　SWIFT客户安全计划负责人Brett Lancaster表示，该报告强调了随着网络攻击的增长，金融机构对反洗钱、反欺诈和网络安全流程融合的需求也在增加，呼吁金融社群加强信息共享、执行要求更严格的尽职调查，并在维护系统领域进行明智的投资，增强其防御能力。

　　BAE Systems Applied Intelligence网络安全金融服务部门负责人Simon Viney表示，随着现代技术飞速发展及犯罪分子的手段花样百出，无论是私营机构还是执法部门都需要通力合作，并与时俱进，了解不断发展的洗钱技术，以降低犯罪分子从大额网络交易中窃取资金的机会。

　　据悉，SWIFT是世界领先的安全金融报文传送服务机构，为社群提供报文传送平台和通信标准，并在连接、集成、身份识别、数据分析和合规等领域的产品和服务。BAE Systems Applied Intelligence则致力于帮助全球各地的政府和企业抵御网络犯罪，降低其在互联世界中的风险。