7天9家支付机构被罚近9000万,反洗钱违规成“重灾区”
央行强化反洗钱监管 小贷、消金机构在列
金融机构反洗钱将立新规 银行理财子公司等纳入监管范畴
全年罚单超2亿后,反洗钱监管再升级:消金、网络小贷等被纳入
央行一日内公布800万元罚单,多家银行因违反反洗钱法受罚
人民银行反洗钱局发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
人民银行就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见